克隆银行网站、伪造短信：那不勒斯84人涉大规模网络洗钱案
意大利华人网2025年10月11日编译消息：那不勒斯检察院近日对一宗金额超过一百万欧元的大规模网络诈骗案提出起诉请求，共有84名嫌疑人被调查，他们大多居住在坎帕尼亚大区。调查人员指出，这一犯罪网络自2019年以来通过网络诈骗累计获利超过一百万欧元，其中约65万欧元已被用于洗钱。案件受害者共有319人，分布在意大利多个地区。这些被告被指控涉嫌多项罪名，包括合谋网络诈骗、非法入侵计算机系统、洗钱以及冒用他人身份等。案件由那不勒斯检察官协调，韦尔巴尼亚宪兵调查组负责执行。调查起源于2020年，当时皮埃蒙特大区Verbano-Cusio-Ossola省一名男子报案称，其账户中约4.5万欧元被盗。经过长达数年的追查，最终形成一份超过一千页的调查报告。
警方调查显示，这一犯罪组织分工明确，层级清晰。网络技术人员负责制作与真实银行网站一模一样的“克隆网站”；另一部分人专门入侵银行账户；还有成员负责寻找潜在受害者，或使用他人身份的银行卡转移赃款。
诈骗主要通过“网络钓鱼（phishing）”和“号码伪装（spoofing）”的方式进行。犯罪分子向成千上万名银行用户发送伪装成银行官方的短信，短信中附带虚假链接，诱导受害者输入登录信息。一旦受害者填写了用户名和密码，骗子便可立即进入账户，迅速将资金转至同伙名下的预付卡上。随后，这些“取款人”在ATM机附近取现或将资金转入境外账户及空壳公司，使赃款难以追踪。
警方表示，这一案件揭示了网络金融诈骗的专业化趋势和组织化运作模式，提醒公众务必提高警惕，不要随意点击短信链接或输入银行账户信息。
（异域 编译）
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