📓1500万欧元假发票！雷焦艾米利亚华企“开关公司”洗税十年被查！

华人网管理员

意大利华人网编译消息：近日，意大利雷焦艾米利亚省财政警察宣布收网了一起涉华人企业的重大税务欺诈案，该案围绕一家位于当地陶瓷工业区的工业仓库展开，调查发现该华人企业自2019年以来，利用“开关式”增值税号（Partite Iva "apri e chiudi"）和人头公司（aziende intestate a prestanome）实施了长达十年的系统性逃税行为，累计虚开发票金额近1500万欧元，造成国家税收重大损失。

根据调查，涉案企业通过设立多个名义负责人控制的“周边公司”，形成一套精密运作的欺诈系统。这些公司频繁更换法人，不断开设并关闭增值税号，以规避监管和税务检查。同时，该组织通过开具虚假发票，为本不存在的服务收费，从而实现非法避税，并将陶瓷成品以远低于市场的价格投放市场，严重扰乱了本地陶瓷行业的正常经营秩序。

财政警察指出，仅虚开发票这一项，组织便逃避了约330万欧元的增值税。此外，从2020年起，该企业还虚构了总额达87万欧元的增值税可抵扣额，用于抵减应缴税款，实现非法抵扣和逃税。

更值得关注的是，该集团还涉及非法用工行为。虽然表面上员工被挂靠在不同的法人公司名下，但实际由同一幕后主导者统一安排发放工资，隐匿真实雇佣关系，进一步逃避社保及劳工责任。

目前，调查工作仍在继续，涉案企业及相关人员将面临逃税、伪造账目、非法用工等多项指控。财政警察表示，此案暴露出部分境外企业通过法律空子长期蚕食意大利经济环境，相关部门将持续加强对可疑经营行为的打击力度，维护公平竞争市场。（异域）