意大利警方查获5000万欧元虚开发票案！109人涉案，大量资产被扣！

华人网管理员

意大利华人网编译消息：乌迪内省金融警察近日展开代号为“Carta Bianca”（白纸行动）的专项打击行动，成功破获一起涉及金额高达5000万欧元的虚开发票和逃税案件，波及全国多地，共有109人被列入调查，其中包括14名华人企业主。警方已查封涉案财产超过60万欧元，并向全国六地检察院移送案件材料。

根据调查，犯罪团伙利用6家“纸面公司”虚构交易，制造成本，非法规避税负，造成约1100万欧元的增值税损失。涉案公司分布全国，但大多数集中在乌迪内省“Triangolo della sedia”（椅子三角区）——即Manzano、San Giovanni al Natisone 和 Corno di Rosazzo三镇之间，是意大利著名的家具制造工业区。

行动中，警方重点调查了三家由华人经营、注册在当地的家具饰面企业。这些公司被发现通过伪造发票虚增成本，总金额超过230万欧元，成功逃避约50万欧元的增值税。所谓“纸面公司”大多挂名在无资产的代持人名下，并无真实业务，只为配合虚开发票操作。

此次调查由乌迪内省检察院主导，乌迪内奇维达莱财政警察大队具体执行，行动范围已扩展至全国。目前，警方已向都灵、米兰、佛罗伦萨、莱科、特雷维索和罗马等六地检察机关发出刑事通知，地方财政警察也接到任务，配合追缴所欠税款并查封违法所得。

在证据确凿的基础上，乌迪内法院预审法官已签发两项预防性查封令，查扣金额总计约97.4万欧元，涵盖不动产、流动资产及银行账户。其中约60万欧元的资产被确认与四名公司实际控制人相关。

乌迪内省财政警察指挥部强调，此次“Carta Bianca”行动是当地打击税务欺诈和不正当竞争的重要一环，旨在保护守法经营者和国家财政利益，净化意大利家具制造业这一关键产业链。