收费1.5%帮侨民汇款，维罗纳华人“地下银行”2年半洗钱1650万欧元

华人网管理员

意大利华人网2025年9月4日编译消息：维罗纳省近日曝出一起涉及华人的非法金融案件。意大利财政警察（Guardia di Finanza）经过调查，发现一处由华人经营的“地下银行”，在约两年半时间内暗中操作资金流动近1650万欧元。

根据维罗纳检察院的说法，这一体系由一名绰号“老大”的华人牵头运作。他和同伙涉嫌非法从事银行和金融业务，且因涉案资金跨国流动，罪名带有加重情节。警方已对两名涉案华人实施预防性资产查封，冻结资金约25万欧元。

调查显示，该地下银行通过现金收取和银行转账，从侨民手中收集储蓄，再利用一种名为“飞钱”（Fei Chen）的隐秘渠道将资金汇往中国。这种方式实际上是一种匿名、不可追踪、且缺乏任何官方授权的民间转账机制。

更令人震惊的是，涉案人员甚至让一名未成年人参与运送现金。警方在调查中发现，这名少年经常背着装满现金的双肩包，在不同人员之间传递，以此降低引起注意的风险。

检方指出，该网络组织严密、运作稳定，几乎具备“银行”的全部职能，专门为华人社区提供暗中汇款服务，并向客户收取约1.5%的手续费。此外，调查还发现涉案人员利用虚假发票，为资金流动制造“合法”表象，以规避反洗钱法规。

案件仍在进一步审理中。（异域 编译）