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用他人的身份开店逃税已经不灵!华人三家商店被查封,千万欧元资产遭冻结!

发表于 2025-10-20 16:14:19 | 查看全部 |阅读模式
意大利华人网2025年10月20日编译消息:近日,意大利财政警察在拉韦纳检察院的协调下,发起代号为“东方快车”(Operazione Orient Express)的联合行动,查封了分布在法恩扎(Faenza)、切尔维尼亚诺-德尔弗留利(Cervignano del Friuli)和奥基奥贝洛(Occhiobello)三家华人经营的综合商店,并冻结约1000万欧元资产。
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警方表示,此次行动源于一项税务核查,揭露了一名居住在法恩扎的中国企业家涉嫌利用“开关公司”手法进行大规模逃税。调查发现,该企业家虽未在法律文件上担任负责人,却实际管理着三家隶属于某知名华人连锁商贸品牌的门店,并以同胞的名义注册多家空壳公司,以规避税务追查。
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据调查人员介绍,该企业家通过罗维戈省一名税务顾问协助,采用所谓“开关公司”模式——在企业积累大量税务欠款后迅速注销,再注册新公司继续从事同类业务,从而长期逃避纳税义务。同时,他还通过多家设在米兰、蒙扎-布里安萨、罗马和那不勒斯的“纸面公司”,伪造约700万欧元的虚假商业交易,以制造不存在的成本,再通过银行转账将大笔资金汇往中国,涉嫌洗钱和转移资产。 20102025_091323_Gdf_esterno-1760947213828.jpg--.jpg

警方指出,为阻止这一隐蔽且有组织的逃税链条,检方已对11名自然人和4家法人实体提起司法诉讼,并紧急实施财产查封措施。被查封的资产包括银行账户(部分疑似正准备转移资金)、奢侈品如劳力士手表、高档车辆、大量现金,以及涉案三家门店的公司资产,这些企业目前已由司法机构接管,等待后续清算与没收程序。

20102025_091259_Gdf_soldi_rolex-1760947213391.jpg--.jpg 财政警察强调,本案再次体现了当局在打击逃税与洗钱行为方面的决心。调查不仅旨在查明具体的违法手段和责任人,也致力于追缴通过非法途径积累的财富,保障国家财政利益,维护守法经营者与劳动者的公平竞争环境。

20102025_091339_Gdf_cane_soldi-1760947214222.jpg--.jpg 警方最后补充说明,案件目前仍处于初步调查阶段。尽管已收集到足以采取司法冻结的线索,但根据无罪推定原则,所有被涉案人员的最终责任仍需经法院判决后才能确定。

(异域 编译)

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