意大利9300万欧元大案！警方查出洗钱黑幕，背后竟牵出华人夫妇

华人网管理员

意大利华人网2025年10月28日编译消息：意大利金融警察近日在罗马和维泰博两地展开大规模反洗钱行动，查封资产总额高达9300万欧元。调查显示，涉案组织涉嫌通过非法劳务派遣和逃税活动，将巨额资金用于购买奢侈品和房地产，并通过中国有组织犯罪网络进行洗钱。

根据意大利反黑手党地区检察机关的指令，金融警察对244名涉案对象（包括个人及企业）采取了预防性查封措施。调查发现，这些企业主要为餐厅、度假村和养老院提供劳动力，但从未为工人缴纳社会保险和养老金，仅这一部分的欺诈金额就高达6500万欧元。

警方指出，这些组织通过空壳公司和“人头公司”运作，涉及餐饮、物流、清洁和企业服务等行业，利用虚假合同来掩盖真实雇佣关系，从而大规模逃避税收和社保缴费。被查封的资产包括多处不动产、名贵手表以及银行账户。

金融警察经济与金融调查处进一步追查到非法资金的流向。调查人员发现，其中一部分赃款被一家由华人夫妇经营的犯罪组织协助转移出境。这对夫妇利用传统的“飞钱”系统（Fei Ch’ien，一种非正式的跨境汇款渠道）将超过2800万欧元资金洗出境外。该系统因隐秘性强、监管困难，常被犯罪集团用于国际洗钱活动。

检方目前以“犯罪团伙组织”“洗钱”“虚假申报”“逃税”“非法持有武器”“伪造会计文件”等多项罪名对相关嫌疑人展开进一步调查。警方表示，这一案件揭示了部分劳务中介在背后隐藏的黑色利益链，也反映出跨国洗钱网络的复杂性和隐蔽性。

（异域 编译）