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再爆大雷!一华人卷入15亿欧元骗税案,庭审后保外!

发表于 2 小时前 | 查看全部 |阅读模式
意大利华人网2025年12月12日消息:和“超级补贴”有关的一起天价骗税案,最近又有了新进展。这起案件金额高达15亿欧元,被认为是近年来最严重的Superbonus诈骗之一。当天,这个案子被送到那不勒斯上诉法院下设的“复审法庭”第十二庭审理,法官对检方提出的部分强制措施申请作出了有限度的认可。
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这项调查由阿韦利诺金融警察大队牵头,并联合那不勒斯金融警察经济金融调查组一起展开。调查人员花了大量时间,才一点点还原出整个操作链条。根据目前掌握的情况,有人通过专门设立的空壳公司,虚构工程项目,凭空制造并流转根本不存在的税收抵扣额度,再通过公司之间倒来倒去,把巨额资金“洗白”。

目前被重点调查的有四个人,其中两人的情况已经进入复审程序。一名是朱塞佩·斯佩兰扎,被认为是涉案公司的实际负责人。他在调查中承认了自己的行为,但并没有交代其他成员在整个体系中扮演的角色。另一名生活在米兰的华人,由米兰郑帆律师团队代理,他面临的指控与斯佩兰扎相同,包括以诈骗国家为目的的犯罪团伙活动、自我洗钱以及洗钱等罪名。

在法庭上,斯佩兰扎一方的辩护重点放在“是否还有必要继续采取强制措施”上。律师表示,相关行为发生至今已经过去一段时间,当事人也已主动认罪,继续作案的风险已经明显降低。再加上早在2023年,斯佩兰扎名下的部分资产就已被查封,这些都应当被纳入考量。

最终,复审法庭同意对原有的强制措施作出调整,具体理由将在接下来公布。这份解释将成为外界判断案件走向的重要依据,也有助于理解法官如何看待现阶段已掌握的证据。

这起案件目前仍在推进中,但无论从涉案金额,还是资金操作的复杂程度来看,都已成为Superbonus相关调查中绕不开的标志性案例之一。后续是否会牵出更多人物和公司,仍有待司法机关进一步披露。

(异域 编写)

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