布雷西亚警方回顾2025一年，1.5亿欧元“消失”的钱被找回来了！

华人网管理员

意大利华人网2026年1月3日消息：在意大利布雷西亚省，逃税和洗钱问题在2025年被彻底“扒了个底朝天”。根据当地Guardia di Finanza公布的年度执法总结，一年下来，共查出超过1.5亿欧元的隐匿收入，非法现金流动金额超过1.1亿欧元，相关行政罚款也累计超过130万欧元。

简单说，就是钱没少赚，但税没交，路子还不干净。过去一年，税警重点盯上了可疑资金往来、部分专业人士以及企业经营活动，通过反洗钱线索深挖，查出了多套逃税加洗钱的“组合操作”。调查显示，有25个经济主体被揪出来，合计逃税金额超过1.5亿欧元，其中光是没交的增值税就有1650万欧元，问题主要集中在批发贸易和机械制造这些行业。

与此同时，money transfer、compro oro（黄金回收）以及与博彩相关的充值点，也成了重点检查对象。仅在4家汇款机构里，就发现了大约1000起客户身份核查不合规的情况；一家黄金回收店在18个月内做了1800笔交易，却完全说不清这些贵金属最后流向哪里；还有一家游戏充值点，被查出多次现金交易超出法律限额，但内部风控几乎形同虚设。

在打击非法现金外流方面，力度更是明显升级。税警发现，不少现金被藏在改装行李箱、夹层暗格里，试图偷偷带出境。9次行动中，共有约60人被处罚，查获的违规资金总额超过1.1亿欧元。

在代号为“Tornado”的行动中，调查人员还发现了超过1.09亿欧元的“无痕资金流”，背后牵扯的是从事毒品交易和洗钱的犯罪组织。而在“Tuono”行动里，又锁定了一笔超过10万欧元的现金流，确认与在布雷西亚活动的黑手党‘ndrangheta体系有关。

最终，相关部门对涉案个人和机构开出了总额超过130万欧元的行政罚单。比如在一次针对汇款机构的检查中，就有87名客户因为“化整为零”非法转账被罚，涉及金额约17.5万欧元。

税警方面也强调，光靠处罚还不够，预防同样重要。过去一年，他们还联合地方政府、公共机构和专业人士，开展了多场培训和宣传活动，目的就是提前堵漏洞，保护合法经济环境。官方在声明中直言，未来的关键在于持续保持高压态势，紧跟洗钱手法的变化，同时加强公共机构和私人部门之间的协作，才能真正把防线筑牢。
（异域 编写）