巴里检方收网，一华人批发利用“空壳公司”洗钱转账超1.7亿欧元

华人网管理员

意大利华人网2026年2月21日消息：在意大利南部巴里检方的一项调查中，一家位于卡萨马西马“Il Baricentro”商业中心的华人批发公司被指通过虚假发票网络，以极低价格销售商品，从而涉嫌逃避税务并获取巨额利润。目前，共有14人和5家公司成为调查对象。

近年来，“从中国人那里买”逐渐成为意大利民间形容廉价商品的一种说法。不过，意大利税警在调查中指出，一些异常低价背后可能隐藏着复杂的财税欺诈机制。检方认为，涉案人员通过大量虚构交易开具假发票，借此减少应缴税款，并在司法机关介入前迅速转移利润，导致账户资金早已被清空。

案件源头可以追溯到2022年普拉托的一次名为“Pluto”的行动。当时，警方捣毁了一个由华人家族操控的组织网络。调查显示，该网络通过24家挂名公司的“幽灵企业”，向外开具虚假发票，并以此为掩护向中国转账超过1.7亿欧元。该系统被形容为一个类似地下银行的洗钱平台，专门收集普拉托时尚产业区部分非法收益，并从中抽取佣金后将资金转回中国。

在分析这一网络并结合来自威尼托大区的线索后，普蒂尼亚诺税警发现，这套假发票体系不仅存在于北部，还被用于南部一家经营家居用品批发的公司。该企业位于“Il Baricentro”商业中心，主要销售家居用品、布料、玩具、油漆等商品，这些商品随后被分销到普利亚大区各地的大型商店。调查人员表示，公司名称并不关键，因为企业很可能已经更换过注册信息，但实际经营地点和商品种类始终没有改变。

涉案企业由一对居住在卡萨马西马的华人父子经营，分别为53岁和25岁。目前两人被指控涉嫌虚假申报。其他涉案人员则根据不同角色，面临未申报收入以及开具虚假发票等指控。负责此案的检察官已向相关人员发出调查结束通知，案件下一步将进入司法程序阶段。

调查人员指出，这类案件往往具有跨地区特点，利用挂名人员注册公司，通过层层交易制造合法外观，使监管部门难以及时发现问题。一旦调查启动，相关利润往往已经被转移或消失，这也成为追缴资金的一大难点。（异域 编写）