空壳公司开出数百张假发票，威尼斯华人女老板大量财产被查封

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意大利华人网2026年2月24日消息：威尼斯税警近日公布一起涉虚假发票的税务案件。一名40岁的华人女企业家因涉嫌通过虚假账目逃税被检方调查，案件涉及约130万欧元税款损失。目前，多处房产、银行账户、车辆及珠宝首饰已被司法机关查封。

此次行动由威尼斯税务警察都市第一调查组发起，案件起源于对威尼斯历史城区一家公司的例行税务检查。调查人员在核查账目时发现，该公司通过记入大量虚假发票，虚增经营成本，从而减少应缴税额。

进一步调查显示，涉案企业背后存在一套以“空壳公司”为核心的操作模式。这些公司以皮具和旅行用品贸易为名，注册在意大利多个地区，由挂名人员控制，对外开具了数百张不存在真实交易的发票，涉及数十家企业，其中包括一家威尼斯有限责任公司。该公司账面上虚构的成本金额接近300万欧元。

税务核查认定，通过这些虚假文件所获得的税收利益约为130万欧元。涉案公司的唯一管理人已被威尼斯检察院以“利用虚假发票进行欺诈性申报”罪名立案调查。与此同时，威尼斯法院预审法官批准对涉嫌违法所得实施预防性扣押。

执法人员在对其银行账户和个人资产进行调查后，查封了两套公寓，其中一套位于威尼斯Cannaregio区，另一套位于马尔盖拉。此外，多个银行账户、有价证券、现金、车辆以及贵重珠宝也被纳入司法冻结范围。

威尼斯税警表示，打击虚假发票和增值税逃税链条仍是当前执法重点之一，尤其是在被认定为高风险的贸易行业领域。相关调查仍在进一步推进中。（异域 编写）