从普拉托到柬埔寨，华人加密币洗钱暗网链条曝光

意大利华人网编译消息：近日，意大利执法部门联合行动，查获一起由华人团伙经营的非法洗钱网络，并缴获超过900万欧元涉案资产。该团伙不仅利用加密货币进行资金转移，还涉嫌制造伪造的电子身份证件，部分证件甚至具有出境效力。案件涉及范围广泛，牵涉多项违法行为，显示出其运作模式高度复杂和隐蔽。

此次行动是在罗马反伪造指挥部反加密货币部门与普拉托宪兵司令部、税警合作下，由普拉托检察院统一指挥开展的。调查人员发现，这个被称作“地下银行”的网络，运作核心在于通过加密货币进行大额资金的隐匿流转，同时伪造身份文件以协助人员在境内外非法流动。

调查起点是对一名45岁的华人男子住所展开的搜查。警方在其四部手机中发现两个数字钱包软件（Token Pocket），分别绑定至两个加密地址。技术分析显示，仅其中一个地址在2025年4月至7月之间便收到了价值超过904万欧元的加密货币（共10,769,000枚USDT_TRX），超过90%的资金来自全球各大虚拟货币交易所。

出金记录则表明，这笔资金主要被转移至一家设于柬埔寨的平台，该平台已被美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）列为“洗钱高风险”机构。第二个钱包在短短十天内接收了价值逾32万欧元的加密货币，其中85%以上同样来自交易所。绝大部分资金随后被转移至私人钱包，并仍处于活跃状态。

警方查明，这名男子及其同伙依然掌控价值约11.7万欧元的加密货币。与此同时，在现场还查获了1.5万欧元现金、两台打印机、两台热塑压膜机、大量用于伪造电子身份证的空白卡片（含芯片或磁条）、以及带有全息防伪图案的塑封膜。这些设备均可用于生产具有出入境功能的电子身份证等伪造身份文件。

执法机关表示，此案再次凸显了加密货币在非法金融活动中的重要角色，同时也警示社会对伪造证件问题的严重性。目前案件仍在进一步调查中，预计将牵出更多涉案人员和国际资金流转线索。（异域）