华人网重视您的隐私
我们在本网站上使用Cookie，包括第三方Cookie，以便网站正常运行和提升浏览体验。单击“全部接受”即表示您同意这些目的；单击“全部拒绝”即表示您拒绝非必要的Cookie!意大利华人网2025年9月4日编译消息：维罗纳省近日曝出一起涉及华人的非法金融案件。意大利财政警察（Guardia di Finanza）经过调查，发现一处由华人经营的“地下银行”，在约两年半时间内暗中操作资金流动近1650万欧元。  根据维罗纳检察院的说法，这一体系由一名绰号“老大”的华人牵头运作。他和同伙涉嫌非法从事银行和金融业务，且因涉案资金跨国流动，罪名带有加重情节。警方已对两名涉案华人实施预防性资产查封，冻结资金约25万欧元。 调查显示，该地下银行通过现金收取和银行转账，从侨民手中收集储蓄，再利用一种名为“飞钱”（Fei Chen）的隐秘渠道将资金汇往中国。这种方式实际上是一种匿名、不可追踪、且缺乏任何官方授权的民间转账机制。 更令人震惊的是，涉案人员甚至让一名未成年人参与运送现金。警方在调查中发现，这名少年经常背着装满现金的双肩包，在不同人员之间传递，以此降低引起注意的风险。 检方指出，该网络组织严密、运作稳定，几乎具备“银行”的全部职能，专门为华人社区提供暗中汇款服务，并向客户收取约1.5%的手续费。此外，调查还发现涉案人员利用虚假发票，为资金流动制造“合法”表象，以规避反洗钱法规。 案件仍在进一步审理中。（异域 编译） |
| 服务类型 | 电话号码 | 说明 |
|---|---|---|
| 通用紧急求助 | 112 | 欧盟统一急救热线(联动医疗/火警/警察)112 可替代 113/115/118，多语言接线员优先响应 |
| 医疗急救 | 118 | 全国公立医院救护车服务 |
| 火警 | 115 | 消防局紧急救援 |
| 警察 | 113 | 国家警察(处理日常治安案件) |
| 服务类型 | 电话号码 | 说明 |
|---|---|---|
| 宪兵紧急响应 | 112 | 军事警察(优先处理持枪抢劫等重大事件) |
| 道路救援 | 116 | ACI汽车俱乐部(交通事故或车辆抛锚) |
| 反诈骗举报 | 1522 | 电信诈骗、网络犯罪举报(含中文翻译服务) 1522 提供中文翻译(拨通后要求"servizio cinese") |
| 领区 | 领事馆 | 领保电话 | 辖区范围及重要说明 | 防诈骗警示 |
|---|---|---|---|---|
| 全境紧急事务 | 驻意大利大使馆(罗马) | +39 3939110852 | 覆盖全境核心事务 |
注意： 所有索要银行卡信息行为均为诈骗! 使领馆不会以电话通知"涉案"、"转账"或"线上办案"! |
| 北部大区 | 驻米兰总领馆 | +39 3242616666 | 2025年新号! 原号停用 伦巴第、皮埃蒙特等8个大区 | |
| 中南部大区 | 驻佛罗伦萨总领馆 | +39 3357748753 | 托斯卡纳、艾米利亚-罗马涅等6个大区 |
意大利华人网客服
关注微信公众号HUARENWANG-ITALIA
下载APP
