“买发票+洗钱+返现”！数百家企业涉案，5年虚开1亿欧元发票 ...

意大利华人网2025年9月18日编译消息：9月17日清晨，意大利金融警察在布雷西亚和曼托瓦省联合展开突袭行动，对三名布雷西亚企业家展开调查，并在他们的住宅和办公室中查获大量现金——其中260,000欧元被塞进了两个超市购物袋，另外还有现金藏在墙壁和架子里，总金额高达32万欧元。随即，警方揭开了一起总额超过1亿欧元的虚开发票案。

据调查人员透露，这三名企业家涉嫌组建了一个系统性“黑账团伙”，为客户提供一条龙服务：包括虚开发票、洗钱和现金回流，服务费则按开票金额的5%至22%收取。

虽然表面上这几家公司看似从事金属贸易或加工等正规业务，实则背后隐藏着一个复杂的空壳公司网络，不仅在意大利设有空头公司，甚至延伸至国外，法人多由人头户代持。此次调查由德森扎诺-加尔达（Desenzano del Garda）金融警察与卡斯蒂廖内-德利斯蒂维耶雷（Castiglione delle Stiviere）警队联合进行，检方负责人为克劳迪娅·帕萨拉夸（Claudia Passalacqua）副检察官。

调查揭示，客户会将资金以银行转账形式打入虚开发票的公司账户，这些款项随后会被转至海外账户并通过ATM分批取现，再将现金返还给客户，实现所谓的“洗白”操作。然而，大额频繁取现极易引起银行系统报警，并被报告给意大利央行的金融情报部门（UIF）。

为了降低风险，另有一批“幕后角色”悄然登场。调查显示，这部分资金交由一些中国人协助转换为现金，佣金为金额的3%。这一平行体系，有效地补充了取现渠道，并掩盖了资金流向。

据称，至少数百家来自布雷西亚和曼托瓦省的企业都使用过这套“全套服务”，涵盖多个行业。使用虚开发票的直接好处就是显著降低税负，从而在价格竞争中占据优势。但这种不正当手段不仅扰乱了市场秩序，更长期侵蚀了当地正常经营的经济生态。

警方认为，这一欺诈网络从2020年持续至今，长达5年之久，其背后不仅是一场巨额逃税，更是对整个地区健康经济体系的一次系统性打击。

（异域 编译）