佛罗伦萨慈善机构被骗180万欧,检方点名“华人地下金融”规模惊人 ...

2025-12-11 21:55| 发布者: 华人网管理员| 查看: 1| 评论: 0|原作者: 华人网管理员

摘要: 意大利华人网2025年12月11日消息:佛罗伦萨一桩慈善机构被骗案,最近在意大利司法圈掀起不小震动。布雷西亚首席检察官Francesco Prete公开表示,这起案件背后牵出一个“典型的虚假发票诈骗链”,而且还涉及部分华人 ...
意大利华人网2025年12月11日消息:佛罗伦萨一桩慈善机构被骗案,最近在意大利司法圈掀起不小震动。布雷西亚首席检察官Francesco Prete公开表示,这起案件背后牵出一个“典型的虚假发票诈骗链”,而且还涉及部分华人群体参与洗钱,规模已经大到让他们感到担忧。06ad5944-8e14-495b-990e-14f78a7b39c1.png

检察官说,这次调查里他们看到的套路,其实就是用假发票去掩盖根本不存在的交易,再把钱导向特定账户。办案当天警方还扣了50万欧现金,说明这条钱路非常活跃。在佛罗伦萨这家Opera Santa Maria del Fiore慈善组织的案件中,原本付款的人以为自己在支付修复工程的费用,结果钱却被转进了犯罪团伙控制的IBAN里,总金额大概有180万欧。而且,这个IBAN还是一家本地银行账户,看上去一点破绽都没有。

Prete还强调,这些年部分华人群体在意大利逐渐形成了一个“地下金融体系”,替不少意大利企业主提供快速套现、过桥资金等服务。很多意大利商人为了拿到急用的钱,也会主动去找这些“华人钱庄”,导致风险链条越拉越长。更麻烦的是,他们根本无法查清这些现金到底从哪里来,这也是当局最担心的地方。

他说,如果要下结论的话,这已经不只是地方问题,而是带有跨国特征的洗钱网络。一旦牵涉跨境调查,难度和成本都会大幅上升,执法压力也会更大。这件事对外传达的信息很明确:意大利对境内洗钱活动的警惕正在提升,而华人社区也被密切关注。

(异域 编写)

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