意大利反黑局揭秘普拉托华人地下银行如何帮黑手党“洗白”数亿毒资

华人网管理员 · 发表于 3 天前

意大利华人网2026年7月4日讯。意大利佛罗伦萨反黑手党检察院近日对一起大型华人地下银行案展开详细公布，该案目前已提交至复审法院。这起被称为“简易资金（Easy money）”的案件揭露了一个以普拉托为总部、分支遍布半个欧洲的跨境非法金融网络。该网络不仅涉嫌洗钱、国际贩毒和偷渡，还将意大利南部黑手党和阿尔巴尼亚犯罪集团的贩毒资金，与普拉托当地快时尚服装厂的营业额巧妙地“混”在了一起。

这起庞大犯罪网络的头目是现年50岁的华人男子潘克克（音译，曾用名Luca）。他曾因在威尼斯梅斯特雷地区组织卖淫而被称为“皮亚韦路之王”，并在2013年被没收了价值达2000万欧元的巨额财产，包括公寓、商铺、公司和豪车等。出狱后，潘克克转战普拉托，将自己伪装成一名在当地核心工业区办公的律师。警方调查显示，该地下银行每年的资金流水高达1亿欧元。

该地下银行的核心运作模式是一种“自制”的债权债务对冲系统。当黑手党等贩毒集团需要资金向境外购买毒品时，他们会将大量贩毒现金赃款交给潘克克的线下人员；与此同时，欧洲各地的服装批发商在购买普拉托华人工厂的衣服时，也会将货款支付给该地下银行在当地的分支机构。随后，潘克克利用贩毒集团的现金支付给普拉托的服装厂，完成“黑钱”洗白；而在境外，则用服装买家的货款直接结算给国际毒贩。

这种“三角对冲”实现了多方共赢：贩毒集团降低了跨境运输现金和购买毒品的风险，普拉托的华人服装企业拿到了免税的现金货款，而地下银行则从中抽取了巨额的手续费。潘克克本人也因此迅速暴富，住进了皮斯托亚省的一栋豪华别墅中，并在那里被警方抓获。目前，该案共有41人被采取强制措施，另有16人在逃或接受调查。涉案人员包括华人、意大利人和阿尔巴尼亚人，面临多达130项罪名指控。随着调查的深入，这起震动普拉托华人商圈的特大洗钱案正引发意大利各界的广泛关注。（异域编写）

意大利反黑局揭秘普拉托华人地下银行如何帮黑手党“洗白”数亿毒资

联系华人网