13名涉案人员被查！意大利米兰地区破获一起华人家族式重大涉税案

华人网管理员 · 发表于 5 小时前

意大利华人网 2026年8月20日：意大利博斯托·阿西齐奥（Busto Arsizio）检察院联合勒尼亚诺（Legnano）税警，成功破获了一起涉及数百万欧元的重大涉税违法案件。涉事主体为当地一家知名华人百货连锁企业，共有13名人员被列为犯罪嫌疑人。警方调查发现，该家族长期通过假破产、伪造账目等手段偷逃税款，涉嫌构成犯罪团伙。
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据检方调查，涉案家族在勒尼亚诺（Legnano）当地经营多家大型百货商店，销售服装和日用百货。尽管该家族成员在税务登记上仅为普通员工，但其日常消费却极为奢华，名下拥有大量豪车以及位于博洛尼亚（Bologna）等地的别墅和多套公寓。为了掩盖真实收益，该家族将店铺挂名在“人头”名下，并通过一名意大利会计师协助编制虚假财务报表，甚至将关键的财务原始凭证销毁。

调查人员通过卧т听音设备、资金流向追踪等手段，彻底拆穿了相关涉案人员的虚假陈述，成功还原了该家族累积非法财富的全过程。目前，办案检察官西罗·卡拉莫雷（Ciro Caramore）已向法院申请对涉案的父母及女儿三人实施看守所强制羁押；对其余三名核心成员申请实施拘留；同时对六名涉案人员采取限制居住措施，并依法暂停了涉案意大利会计师的从业资格。

当地警方指出，此类以家族为核心、通过不合规手段压低成本的经营模式，严重破坏了当地正常的市场竞争秩序。目前，案件还在进一步审理中。

（异域编写）

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