虚假开票1.36亿！意大利华人百货涉特大税案，警方家中搜出26万现金和名表

华人网管理员

意大利华人网2026年7月25日编译报道：意大利特拉尼（Trani）地区近日破获了一起涉案金额高达2000万欧元的特大税务诈骗案。当地税警（Guardia di Finanza）根据检方签发的紧急扣押令，对涉及此案的80家企业及65名涉案人员展开了全面清查，并在涉案华人老板家中当场搜出26万欧元现金以及包括劳力士在内的大量名贵手表和金饰。

这起案件最初源于2025年8月的一次例行检查。当时，执法人员对当地一家由两名华人经营的老牌百货零售店进行产品安全抽查，扣押了约1000件不符合安全标准的产品。然而在检查过程中，细心的执法人员注意到，同一个仓库空间内居然还注册登记着另一家由华人经营的新公司。

执法人员深入调查后发现，这两家公司之间签订了一份虚假的仓库租赁合同。涉案人员企图通过这种毫无实际经营意义的假合同转移资产、隐匿实际经营主体，从而逃避税务部门的监管。仅仅通过这一项手段，涉案企业就累计拖欠了超过50万欧元的税款。随即，税警对涉案华人老板的住宅实施了搜查，现场缴获了大量现金和名表。

警方顺藤摸瓜深入排查，揭穿了一个规模更大的虚开发票网络。调查表明，在2023年至2025年期间，涉案人员利用分散在全国各地的32家“空壳公司”，累计虚开票据超过1.36亿欧元，为47家关联企业非法谋取了近2000万欧元的免税收益。

目前，警方已对涉案的两家核心百货公司、32家空壳公司以及47家受惠企业实施了财产扣押，扣押资产总值约2000万欧元。同时，检方已对65名涉案人员提起刑事诉讼，指控罪名包括虚开发票、利用虚假凭证进行欺诈性申报、恶意逃税以及转移资产破产等。

（异域 编写）