涉案金额上亿人民币！一对旅意华人夫妻遭软禁，名下资产已被没收

华人网管理员

意大利华人网2026年8月11日消息 装满中国产服装的集装箱源源不断地运抵希腊雅典的主要港口比雷埃夫斯港（Pireo）。随后，这批货物开始在全欧洲流动，并最终以极其低廉的价格出现在意大利半数地区的摊位和商店里。然而，在货物从入境点运抵意大利的过程中，这批服装却在税务机关的眼皮底下“凭空消失”了。按照规定，这类欧盟内部的货物交易本应缴纳22%的增值税。欧洲检察官组织（EPPO）威尼斯（Venezia）办公室联合意大利财经警察（Guardia di Finanza），在最近的一次调查中破获了一起涉案金额高达3340万欧元的复杂“旋转木马”增值税诈骗案。

调查人员还原了整条犯罪链条：货物先经过一系列被称为“纸壳公司”的中转企业，这些公司本应按规定缴纳增值税，但实际上全是由人头户代持的空壳公司，一旦遇到稽查就会立刻注销消失。这种做法不仅让国家财政蒙受了巨大的增值税损失，更对那些依法纳税、无法以超低价销售商品的合规商家构成了严重的不不正当竞争。

目前，米兰（Milano）法官弗兰切斯卡·巴莱西（Francesca Ballesi）已下令对一对华人夫妻实施监视居住（居家软禁）。涉案男子今年43岁，女子44岁。检方检察官多娜塔·帕特里夏·科斯塔（Donata Patricia Costa）指控两人是一个犯罪团伙的主谋，该团伙旨在通过虚开发票等手段实施税务犯罪。自2019年以来，这对夫妻实际控制了多家深入参与该避税链条的公司。财经警察通过梳理12家公司之间的业务往来，最终锁定了他们。调查人员在分析部分电子发票的日志文件（log files）时，追踪到了米兰一处公寓内的互联网连接，而这对夫妻曾在此居住过一段时间。调查证实，两人仅通过销售这批服装就获利700万至800万欧元。针对涉案的3340万欧元巨款，法官已下令实施预防性扣押以便日后没收，不过目前的资产冻结指令仍停留在纸面上。

这对华人夫妻由律师朱塞佩·因特兰特（Giuseppe Interrante）提供辩护，两人在名义上均无任何财产。欧洲反欺诈检察官办公室此前认为两人存在极高的逃跑风险，曾申请对其采取狱中预防性羁押。在随后的审前讯问中，两名被告均选择行使沉默权，拒绝回答针对其指控的任何问题。

（异域 编写）