华人老板“避税套路”被揭，豪宅豪车全被查封！

华人网管理员

意大利华人网2025年8月27日编译消息：近日，拉文纳检察院指挥下，法恩扎金融警察执行了一项预防性查封令，对一名华裔企业家采取措施，涉案金额约250万欧元。该企业家在纺织品代工领域经营多年，被指长期通过所谓的“开开关关”手法逃避纳税。

调查显示，这名企业家与至少7家个体公司存在直接关联，这些公司表面上登记在其他华人名下，实则由他本人实际控制。过去十余年，这些公司不断更替，累计拖欠税款约230万欧元。每当公司积累债务时，便宣布停业，随后又成立一家新公司继续原有业务，从而使税务追缴形同虚设。检方认为，这种循环开关的方式，实际上是一种系统性逃税手段，既给经营者带来非法利益，也对守法经营的同行造成了不公平竞争，甚至影响到就业和当地经济的正常秩序。

进一步调查还发现，该企业家在实际控制各家公司过程中，频繁向中国银行账户转账，并通过虚假交易转移资产。例如，一名没有驾照的工人名下突然出现了一辆奥迪Q8，但车辆却多次由涉案企业家本人驾驶。警方据此查封了3处通过虚假买卖转让的房产，以及该企业家最近成立的一家公司及相关资产，包括设备、公司账户和第三方债权，总价值超过200万欧元。

此外，金融警察还查封了该企业家及其女儿名下的财产，其中包括位于拉文纳的一套新购公寓和两辆高档汽车。执法人员指出，这些资产价值与其申报收入严重不符，因此被认定与逃税行为有关。（异域 编译）