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“破墙行动”收网!6华人被控、1900万欧元资产被查扣!

发表于 2 小时前 | 查看全部 |阅读模式
意大利华人网2025年11月19日消息:最近,意大利财政警察和海关部门又端掉了一个大案,名字听起来就很有画面感——“破墙行动”(Operazione Broken Wall)。这一墙被推倒之后,里面藏着的,是长达数年的大型偷逃税链条,涉及约9000万欧元的增值税欺诈,主线指向一个华人背景的犯罪网络。
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调查由佛罗伦萨的财政警察与海关总署合作开展,并由博洛尼亚和都灵的欧洲检察院(EPPO)协调。经过一系列摸排,警方最终锁定了一套专门钻“程序42”空子的套路。简单说,“程序42”本来是欧盟内部允许企业把货先运到一个国家清关,再运往另一个国家缴纳增值税,用来方便跨国贸易。但这帮人直接把规则玩坏了:货物虽然在文件上写着“去其他欧盟国家”,实际上根本没离开意大利,清完关就被直接丢进意大利市场卖了。

为了让假象更逼真,他们还伪造了一堆发票和运输单,看起来像是货真的运到别的国家了。因为不用缴税,这些货在意大利市场卖得特别便宜,使得整个行业被严重扰乱。警方说,这批货主要来自中国,数量巨大,多年来一路钻漏洞、逃税、低价倾销,破坏了正常竞争环境。

这次行动共对六名涉案人员采取了司法措施:两人被关押,四人被限制居住。同时,当局还查扣了超过1900万欧元的资产,用于未来的法律追缴。随着调查结果公开,这堵巨大的“假贸易之墙”终于被彻底推倒。

(异域 编写)
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