利用空壳公司转账中国，普拉托曝光600万欧增值税欺诈案

华人网管理员

意大利华人网2026年2月25日消息：今天普拉托检察院公布一起涉及服装行业的税务调查案件，当地警方揭开一个以逃避增值税为目的的犯罪网络。根据检方通报，普拉托法院预审法官已应检方请求，对四家在托斯卡纳地区运作的公司下达预防性查封令，这些公司被指利用网络金融手段，将资金转移至中国境内。

调查显示，该组织涉及三名从事服装及配饰批发贸易的华人企业主。执法部门指出，该团伙通过“开设后迅速关闭”的空壳公司运作，以同胞名义作为挂名负责人，借助频繁更换公司主体的方式规避监管，并长期通过虚假交易和账务操作逃避增值税。

在具体操作上，涉案人员通过银行转账将资金汇往亚洲金融机构，从而完成资金洗白流程。检方认为，这一体系依靠持续的税务违规行为维系，具有较为明确的组织结构和分工。

调查统计，相关公司在2021年至2024年期间共开具约2700万欧元发票，涉及超过600万欧元的增值税欺诈金额。目前案件仍处调查阶段，相关人员被视为涉嫌违法，最终责任仍需等待司法程序裁定。（异域 编写）