意大利查出千万欧元逃税案！虚开发票、资金转回中国

华人网管理员

意大利华人网2026年3月20日消息：意大利税警在拉文纳检察院的协调下，近日侦破一起涉及多地的重大逃税案件。目前已有数十人被纳入调查范围，其中还包括一名会计师。

调查人员指出，一名企业主长期采用一种被称为“开了关、关了再开”的操作手法逃避纳税。其核心做法是不断更换公司主体：一家公司在累积大量税务欠款后被弃用，随后用新的增值税号注册新公司，继续原有业务。表面上公司不断“消失”，实际上经营始终没有中断。

涉案企业在法恩扎、奥基奥贝洛以及弗留利地区的切尔维尼亚诺等地经营多家商铺。虽然公司长期未缴税，但门店依然正常运作。调查人员认为，这种模式已经形成一套较为成熟的规避监管手段。

与此同时，相关非法所得还通过另一套方式被转移出境。税警表示，涉案人员通过虚开发票，将资金伪装成商业成本，再借助一批实际并不存在的“空壳公司”，把资金逐步转移至中国。

本次行动代号为“东方快车”。截至目前，已有20人因涉嫌税务欺诈、自洗钱以及恶意逃避税款被移送司法机关处理。执法部门还查封了约1000万欧元的非法资产，并对涉案企业实施司法接管。

此外，一名来自威尼托地区的会计师已被法院裁定暂停执业。调查认为，其在整个逃税体系中提供了关键支持，协助客户长期规避税务责任。

意大利税警表示，此次行动再次表明当局对逃税和洗钱行为的打击力度正在持续加大。调查不仅锁定违法行为本身，也在追查资金流向和实际控制人，以追回非法所得，维护市场的公平竞争环境。

不过，执法部门也强调，目前案件仍处于初步调查阶段，所有涉案人员在最终判决生效前，依法享有无罪推定权。（异域 编写）