布雷西亚查封24家华人空壳公司，4500万欧元资产被冻结

华人网管理员 · 发表于 3 天前

意大利华人网 2026年5月13日编译报道：意大利布雷西亚省警方近日采取重大行动，成功捣毁了一个专门从事“地下银行”业务的犯罪团伙。此次行动由罗瓦托（Rovato）税务警察（Guardia di Finanza）与布雷西亚检察官办公室联合指挥，共对4名华人实施了抓捕，并查封了价值超过4500万欧元的资产。

根据警方的调查，该犯罪组织由7名华人和2名意大利人组成，他们涉嫌洗钱、开具虚假发票以及非法提供支付服务。

隐蔽的“金融中心”
调查发现，该组织的“总部”设在布雷西亚省一个极其普通的办公室内。他们以此为据点，操控着24家仅在纸面上存在的“空壳公司”。这些公司专门为有需求的客户开具虚假发票。客户将相应款项汇入这些公司的账户后，资金会迅速通过虚拟账号在欧洲多国进行“过桥”转移，最终汇往中国。而客户在支付平均5%的手续费后，便可以从该组织手中拿回对应的现金，完成非法资金的循环。

复杂的“现金网络”
为了维持庞大的现金流以供回吐，该组织建立了一套严密的现金采集系统。他们雇佣了一批专门负责搬运现金的“背钱工”，每天出入于布雷西亚、意大利东北部以及艾米利亚-罗马涅大区的各类华人商场、便利店、电器行和理发店。这些场所收取的现金被汇集到布雷西亚境内的三个核心枢纽——两间公寓和一家便利店，随后再根据洗钱流程进行分发。

触目惊心的涉案数字
本案涉及的金额十分巨大。警方查明，该组织开具的虚假发票总额超过7800万欧元，流向境外的非法资金总额也突破了4000万欧元。在行动中，警方已经从相关快递员和客户手中直接截获了超过22万欧元的现金。

目前，当地法院已签署预防性扣押令，查封了涉案的4500万欧元财产、24家空壳公司及其关联账户，以及被用作资金枢纽的便利店和办公室。

据悉，这起案件的线索源于此前警方对布雷西亚一家华人超市的查处。当时，该超市被发现是以合法经营为掩护，实则进行洗钱和非法现金汇兑。随着调查深入，这个隐藏在布雷西亚的庞大地下银行网络最终浮出水面。

（异域编写）

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