米兰与布雷西亚联合收网！87人被查，1.15亿欧元假发票牵出跨国洗钱案

华人网管理员 · 发表于 14 小时前

意大利华人网 2026年5月16日编译：近日，意大利米兰与布雷西亚两地的税警联合破获了一起涉及金额巨大的税收诈骗与洗钱案。在这场名为“地下银行”的扫荡行动中，警方共对87名嫌疑人展开调查，其中包括多名企业主、一名会计师和一名财务顾问，并依法扣押了价值120万欧元的现金、银行存款及奢侈名表、珠宝。

根据米兰金融警察的通报，该犯罪团伙通过复杂的“地下钱庄”系统，逃避了官方金融渠道的监管。犯罪链条的核心逻辑十分明确：团伙首先利用所谓的“皮包公司”，为废旧金属行业的企业虚开面值总计超过1.15亿欧元的假发票。随后，涉案企业通过银行转账支付这些并不存在的业务，而犯罪团伙在收到转账后，会迅速将这笔钱转移到其他华人名下的海外账户。

为了让赃款“回笼”，犯罪分子会利用专门的快递人员，将等额的现金返还给那些购买假发票的企业主。通过这种方式，相关企业不仅虚增了经营成本、减少了应缴税款，还成功将大量非法资金洗白并转移出境。

据悉，此次行动覆盖了米兰、布雷西亚、贝加莫、里米尼以及帕多瓦等多个地区。警方在调查中发现，由于这种地下交易完全脱离了反洗钱系统的监控，其隐蔽性极高。目前，已有28人及9家公司收到了法院下达的搜查与扣押令。

据统计，该团伙累计向海外转移资金约8000万欧元。警方表示，此次行动有力打击了这类通过地下银行破坏市场公平竞争、损害国家税收利益的跨国犯罪行为。

（异域编写）

米兰与布雷西亚联合收网！87人被查，1.15亿欧元假发票牵出跨国洗钱案

联系华人网