没有对比就没有伤害！老外公司20亿欧元假发票案震惊意大利

华人网管理员

意大利华人网2025年9月3日编译消息：意大利财政警察近日揭露了一起金额惊人的“旋转式发票欺诈”案件，涉案虚假发票金额超过20亿欧元，重点涉及软件和信息技术产品领域。目前，位于拉韦纳省和罗马的一家公司被查封，总价值约4000万欧元。

此次行动源自欧洲检察院驻博洛尼亚办事处的指挥。调查人员在核查软件及信息产品的生产和销售过程中，发现部分企业存在异常的超低价销售行为。进一步追查发现，相关资金和发票曾辗转流经瑞士、荷属安的列斯库拉索、比利时、拉脱维亚、荷兰和匈牙利等地，构成跨国欺诈链条。

财政警察指出，这是一种典型的“旋转式增值税欺诈”（frode carosello），即通过多个空壳公司反复倒卖商品（有时只是账面操作），制造虚假的增值税进项抵扣。最终获益方不仅能低价占领市场，还可能非法获得增值税退税，严重扰乱公平竞争。

调查显示，拉韦纳的涉案公司能够以比软件生产商（即产品母公司）更低的价格从所谓“灰色市场”或“创意市场”供应商进货。通过这种操作，该公司在部分交易中甚至能以理论上应付给母公司的价格直接卖给客户，却依然获利超过10%。

警方掌握的电话监听与聊天记录显示，公司管理层和部分员工明知身处非法体系，还曾密谋如何在被问讯时统一口径，以掩盖违规行为。最终调查认定，这家公司共使用了价值1.28亿欧元的虚假发票，逃避增值税超过2700万欧元，情况已通报意大利税务局。

此外，另一家位于罗马的企业也被发现牵涉其中，累计使用虚假发票金额约5350万欧元。法院已对其下达1200万欧元的预防性查封令，涉案负责人个人资产及两辆老爷车也被扣押。

截至目前，警方已查封总价值2800万欧元的资产，包括2100万欧元的银行存款和保险、650万欧元的不动产，以及约46万欧元的公司股份。相关股份未来可能交由司法指定管理人接管，以保证公司经营能够继续。

案件仍在深入调查中，执法部门将继续追查是否存在更多责任人及关联企业。

（异域 编译）