金额卡在3000欧以下，多地空壳公司联动开票，撒丁岛华人老板80万欧财产被扣！

华人网管理员

意大利华人网2026年2月27日消息：撒丁岛首府卡利亚里近日查出一起金额高达160万欧元的虚假发票案件。一名长期居住在当地的华人企业主因涉嫌利用“空壳公司”虚开发票、做假账逃税，被法院下令查封约80万欧元资产。

此次行动由卡利亚里省财政警察执行。根据卡利亚里法院预审法官签发的命令，执法人员在卡利亚里和那不勒斯两地同步展开资产查封，涉及银行存款、动产及其他可变现财产，总额约80万欧元。该措施旨在为后续追缴税款提供保障。

调查显示，涉案公司是一家在卡利亚里从事服装及配饰批发业务的企业。2019年至2021年期间，该公司负责人通过虚构成本支出，在账面上做出超过160万欧元的所谓“采购费用”。这些成本全部来自外地企业开具的虚假发票。

警方查明，这些开票公司分布在威尼托、拉齐奥、托斯卡纳和伦巴第等多个大区，但实际上并无真实经营活动，属于典型的“空壳公司”。多家公司之间存在关联，背后控制人均为同一族群背景。

从操作方式来看，这套逃税手法具有明显规律。所有发票版式几乎一致，没有详细标注具体商品内容；单张金额均控制在3000欧元以下，当时这一金额正好低于反洗钱监管门槛；所有款项均以现金方式支付，避免通过银行转账留下可追踪记录。

检方已以“利用不存在交易发票进行欺诈性申报”的罪名对该企业主提出指控，同时依法追究企业的行政责任。查封的财产包括资金和其他资产，目的是保障后续追回被逃缴的增值税、企业所得税和大区生产税。

目前案件仍在进一步调查中，相关部门表示将继续追查资金流向及是否存在更大范围的逃税网络。（异域 编写）