涉案1.66亿欧！那不勒斯知名超市物流商曝出惊天欺诈案，29人被查

华人网管理员

意大利华人网2026年4月28日消息：近日，那不勒斯税务警察破获了一起涉案金额高达1.66亿欧元的特大税务欺诈案。此次调查的焦点指向了当地知名物流公司PAC2000A，该公司是意大利零售巨头Conad在坎帕尼亚大区的物流合作伙伴。根据那不勒斯检方的指控，该公司通过伪造价值1.66亿欧元的发票、操纵标的以及非法雇佣廉价劳动力等手段，建立了一套精密的非法牟利系统。

调查显示，PAC2000A公司主要负责区域内的物流配送网络，并不直接参与超市门店的经营。为了绕过正规用工合同的严格限制并降低运营成本，该公司扶持并操控了18家所谓的“影子合作社”。这些合作社名义上是独立实体，实际上完全依附于母公司，成为了PAC2000A获取廉价劳动力、逃避增值税（IVA）及员工社会保险费的工具。这种操作模式不仅损害了劳动者的合法权益，更导致了巨额国家税收流失。

那不勒斯税警的调查重点锁定在位于卡里纳罗（Carinaro）的大型货物中转中心，该地距离那不勒斯市中心约15公里。目前，共有29名相关责任人及实体被列入调查名单。调查人员指出，这些“假合作社”通过隐瞒税款缴纳，大幅压缩了人工成本，从而让PAC2000A在物流市场中获得了不正当的竞争优势。

目前，税务警察已查封了总价值约3000万欧元的资产。面对严峻的法律形势，PAC2000A公司选择了补税结案的策略，以避免资产被进一步强制扣押。该公司目前已向税务机关补缴了1440万欧元的税款，并额外支付了620万欧元的罚金与利息，合计补缴金额超过2000万欧元。尽管财务欠账已补齐，但法律程序并未终结，该公司仍将面临行政责任追究，并需就违规用工对劳工造成的损害承担赔偿责任。

（异域 编写）